«02» июля 2019 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:               11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 35 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 45 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:               680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Председательствующий на общем собрании: Ростиславов Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества.         

Секретарь общего собрания: Баронина Марина Вячеславовна.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Юркова Наталия Владимировна по доверенности №010119/482 от 01.01.2019 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год.

По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года посредством направления ее части в размере 81 205 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,1 рубля; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять). 

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2019 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 768 551.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 768 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 21 271 943.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бондаренко Викторию Валерьевну

Ходаковского Александра Сергеевича

Золотарева Николая Валентиновича

Паровинчака Константина Михайловича

Селифанова Сергея Владимировича

Ростиславова Дмитрия Вячеславовича

Золотухина Владимира Валерьевича

По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум – 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кушнира Владимира Васильевича

Кандидат: Красикова Сергея Андреевича

Кандидат: Мирзаянову Елену Алексеевну

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кушнира Владимира Васильевича

Красикова Сергея Андреевича

Мирзаянову Елену Алексеевну

По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:: «Утвердить аудитором ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)».

Председательствующий на общем собрании:

Председатель Совета директоров                                                              Д.В. Ростиславов

Секретарь общего собрания:                                                                    М.В. Баронина