«02»
июля 2019 г. ОТЧЕТ об
итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
(далее – ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» или «Общество»). Место нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул.
Мухина, 22. Вид собрания:
Годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Место
проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1. Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 04 июня 2019 года. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие
в общем собрании акционеров:
11 час. 00 мин. Время
открытия общего собрания акционеров: 12
час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров: 12
час. 25 мин. Время начала
подсчета голосов: 12 час. 35 мин. Время
закрытия общего собрания акционеров: 12
час. 45 мин. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования: 680030, Российская Федерация, г.
Хабаровск, ул. Мухина, 22. Председательствующий
на общем собрании: Ростиславов
Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества. Секретарь
общего собрания: Баронина Марина
Вячеславовна. Функции счетной комиссии выполнял
Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение
Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица
Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Юркова Наталия Владимировна
по доверенности №010119/482
от 01.01.2019 г. Повестка дня собрания: По вопросу повестки дня № 1:
«Утверждение годового отчета ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год». Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793. Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 3 109 793. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849. Кворум - 97.71869060%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по
вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число голосов
|
3 038 495
|
24
|
314
|
% от принявших участие в собрании
|
99.98835085
|
0.00078977
|
0.01033286
|
Недействительные
или неподсчитанные по иным основаниям:
|
16
|
Формулировка
решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год». По вопросу повестки дня № 2:
«Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год». Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793. Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 3 109 793. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849. Кворум - 97.71869060%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по
вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число голосов
|
3 038 479
|
24
|
346
|
% от принявших участие в собрании
|
99.98782434
|
0.00078977
|
0.01138589
|
Недействительные
или неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Формулировка
решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год». По вопросу повестки дня № 3:
«Распределение прибыли по результатам
отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год». Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793. Число голосов,
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 3 038 849. Кворум - 97.71869060%. Кворум по данному
вопросу имеется. Результаты голосования по
вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число голосов
|
3 037 899
|
338
|
612
|
% от принявших участие в собрании
|
99.96873816
|
0.01112263
|
0.02013921
|
Недействительные
или неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Формулировка
решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: 1.
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года посредством
направления ее части в размере 81 205 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся
часть чистой прибыли не распределять. 2.
Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,1 рубля; по
обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять). 3.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов – «12» июля 2019 года. 4.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов: - выплата
дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке; - выплата
дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления
денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у
регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем
почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств
на их банковские счета; - лица,
которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах; - срок
выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу повестки дня № 4:
«Избрание членов Совета директоров ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт»». Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 768 551. Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 768 551. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня: 21 271 943. Кворум - 97.71869060%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки
дня:
№ п/п
|
ФИО кандидата в Совет директоров
|
Число
кумулятивных голосов
|
1
|
Бондаренко
Викторию Валерьевну
|
3 037 843
|
2
|
Золотарева Николая
Валентиновича
|
3 037 603
|
3
|
Паровинчака
Константина Михайловича
|
3 037 603
|
4
|
Селифанова Сергея
Владимировича
|
3 037 603
|
5
|
Ростиславова
Дмитрия Вячеславовича
|
3 037 603
|
6
|
Ходаковского
Александра Сергеевича
|
3 037 771
|
7
|
Золотухина
Владимира Валерьевича
|
3 037 603
|
«За»:
|
21 263 629
|
«Против»:
|
2 198
|
«Воздержался»:
|
4 060
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
2 056
|
Формулировка решения, принятого
общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать
Совет директоров Общества в следующем составе: Бондаренко
Викторию Валерьевну Ходаковского
Александра Сергеевича Золотарева
Николая Валентиновича Паровинчака
Константина Михайловича Селифанова
Сергея Владимировича Ростиславова
Дмитрия Вячеславовича Золотухина
Владимира Валерьевича По вопросу повестки дня № 5:
«Избрание членов Ревизионной комиссии
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»». Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793. Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 3 109 793. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849. Кворум – 97.71869060%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки
дня: Кандидат: Кушнира Владимира Васильевича
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число голосов
|
3 038 511
|
24
|
0
|
% от принявших
участие в собрании
|
99.98887737
|
0.00078977
|
0.00000000
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
314
|
Кандидат: Красикова Сергея Андреевича
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число голосов
|
3 037 915
|
24
|
0
|
% от принявших
участие в собрании
|
99.96926468
|
0.00078977
|
0.00000000
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
910
|
Кандидат: Мирзаянову Елену Алексеевну
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число голосов
|
3 037 915
|
24
|
290
|
% от принявших
участие в собрании
|
99.96926468
|
0.00078977
|
0.00954309
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
620
|
Формулировка
решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную
комиссию Общества в следующем составе: Кушнира Владимира Васильевича Красикова Сергея Андреевича Мирзаянову Елену Алексеевну По вопросу повестки дня № 6:
«Утверждение аудитора ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год». Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793. Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 3 109 793. Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849. Кворум - 97.71869060%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по
вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число голосов
|
3 038 511
|
24
|
290
|
% от принявших участие в собрании
|
99.98887737
|
0.00078977
|
0.00954309
|
Недействительные
или неподсчитанные по иным основаниям:
|
24
|
Формулировка
решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:: «Утвердить аудитором ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место
нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН
1027700148431)». Председательствующий на общем собрании: Председатель Совета директоров Д.В. Ростиславов Секретарь общего собрания: М.В. Баронина
|