Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 

О компании
Новости
Продукция
Услуги
Книга отзывов
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Главная arrow Новости arrow ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров




ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
 

«02» июля 2019 г.

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:               11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 35 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час. 45 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:               680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

 

Председательствующий на общем собрании: Ростиславов Дмитрий Вячеславович – Председатель Совета директоров Общества.         

Секретарь общего собрания: Баронина Марина Вячеславовна.

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Юркова Наталия Владимировна по доверенности №010119/482 от 01.01.2019 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год.

 

По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 038 495

24

314

% от принявших участие в собрании

99.98835085

0.00078977

0.01033286

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

16

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

 

По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 038 479

24

346

% от принявших участие в собрании

99.98782434

0.00078977

0.01138589

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

 

По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 037 899

338

612

% от принявших участие в собрании

99.96873816

0.01112263

0.02013921

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 года посредством направления ее части в размере 81 205 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,1 рубля; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять). 

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2019 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 768 551.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 768 551.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 21 271 943.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Бондаренко Викторию Валерьевну

3 037 843

2

Золотарева Николая Валентиновича

3 037 603

3

Паровинчака Константина Михайловича

3 037 603

4

Селифанова Сергея Владимировича

3 037 603

5

Ростиславова Дмитрия Вячеславовича

3 037 603

6

Ходаковского Александра Сергеевича

3 037 771

7

Золотухина Владимира Валерьевича

3 037 603

«За»:

21 263 629

«Против»:

2 198

«Воздержался»:

4 060

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

2 056

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бондаренко Викторию Валерьевну

Ходаковского Александра Сергеевича

Золотарева Николая Валентиновича

Паровинчака Константина Михайловича

Селифанова Сергея Владимировича

Ростиславова Дмитрия Вячеславовича

Золотухина Владимира Валерьевича

 

По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум – 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кушнира Владимира Васильевича

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 038 511

24

0

% от принявших участие в собрании

99.98887737

0.00078977

0.00000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

314

Кандидат: Красикова Сергея Андреевича

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 037 915

24

0

% от принявших участие в собрании

99.96926468

0.00078977

0.00000000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

910

Кандидат: Мирзаянову Елену Алексеевну

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 037 915

24

290

% от принявших участие в собрании

99.96926468

0.00078977

0.00954309

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

620

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Кушнира Владимира Васильевича

Красикова Сергея Андреевича

Мирзаянову Елену Алексеевну

 

По вопросу повестки дня № 6: «Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 109 793.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 038 849.

Кворум - 97.71869060%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 038 511

24

290

% от принявших участие в собрании

99.98887737

0.00078977

0.00954309

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

24

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:: «Утвердить аудитором ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431)».

 

 

 

Председательствующий на общем собрании:

Председатель Совета директоров                                                              Д.В. Ростиславов

 

 

Секретарь общего собрания:                                                                    М.В. Баронина

 

 

 

 

След. >


banner.jpg

Автомобилистам
Карта АЗС - Хабаровск
Карта АЗС - регион
Минимаркеты
Чем расплатиться
Ответы на вопросы







Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 


Copyright (c) 2006-2019 ННК. Все права защищены