Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 

О компании
Новости
Продукция
Услуги
Книга отзывов
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Главная arrow Новости arrow Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров




Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «ННК – Хабаровскнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ННК - Хабаровскнефтепродукт» (далее – «ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2018 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Юркова Наталия Владимировна, действующая на основании доверенности № 090118/47 от 09.01.2018 г.

Председатель собрания: Золотарев Николай Валентинович – Председатель Совета директоров Общества.           

Секретарь собрания: Емельяненко Игорь Андреевич– секретарь Совета директоров Общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

1. Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2018 год.

 

1. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 109 793 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 109 793 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 906 402, что составляет 93.4597 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 906 346

голоса

99.9981 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

24

голосов

0.0008 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Воздержался"

32

голосов

0.0011 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (Ст. 49 п. 2) решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

 

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

 

2. Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 109 793 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 109 793 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 906 402, что составляет 93.4597 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 906 346

голоса

99.9981% от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

32

голосов

0.0011 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Воздержался"

24

голосов

0.0008 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (Ст. 49 п. 2) решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

 

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

 

3. Вопрос повестки дня: Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2017 год.

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 109 793 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 109 793 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 906 402, что составляет 93.4597 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 906 338

голоса

99.9978 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

56

голосов

0.0019 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Воздержался"

8

голосов

0.0003 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (Ст. 49 п. 2) решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

 

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года, посредством направления ее части в размере 81 205 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

2. Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,1 рубля; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «06» июля 2018 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-  выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

4. Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу - 21 768 551 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 21 768 551                                                                                                                                                                                                                                                 голосов (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20 344 814, что составляет 93.4597 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1.  

Бондаренко Виктория Валерьевна

2 906 298

2.  

Золотарев Николай Валентинович

2 906 366

3.  

Паровинчак Константин Михайлович

2 906 298

4.  

Селифанов Сергей Владимирович

2 906 298

5.  

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

2 906 298

6.  

Федоров Роман Александрович

2 906 398

7.  

Золотухин Владимир Валерьевич

2 906 298

Итого голосов, отданных "За":

20 344 254

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

560

Нераспределенные голоса:

0

 

Согласно Уставу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Совет директоров избирается в составе 7 человек.

 

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

1. Бондаренко Викторию Валерьевну.

2. Золотарева Николая Валентиновича.

3. Паровинчак Константина Михайловича.

4. Селифанова Сергея Владимировича.

5. Ростиславова Дмитрия Вячеславовича.

6. Федорова Романа Александровича.

7. Золотухина Владимира Валерьевича.

 

 

5. Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 3 109 793.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения -  3 109 793 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 906 402, что составляет 93.4597 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и
п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

 

 

За

 

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 906 322

8

0

72

% от принявших участие в собрании

99.9972

0.0003

0

0.0025

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

 

 

За

 

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 906 322

8

0

72

% от принявших участие в собрании

99.9972

0.0003

0

0.0025

Кандидат: Мирзаянова Елена Алексеевна

 

 

За

 

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 906 370

0

0

32

% от принявших участие в собрании

99.9989

0

0

0.0011

 

Согласно Уставу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек.

 

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

1.

Кушнира Владимира Васильевича.

2.

Курсинского Артура Сергеевича.

3.

Мирзаянову Елену Алексеевну.

 

 

6. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2018 год.

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 109 793 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 109 793 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 906 402, что составляет 93.4597 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 906 370

голосов

99.9989 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

24

голосов

0.0008 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Воздержался"

8

голосов

0.0003 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (Ст. 49 п. 2) решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

 

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

  

Председатель собрания:

Председатель Совета директоров                                       Н.В. Золотарев

 

Секретарь собрания:

Секретарь Совета директоров                                             И.А. Емельяненко

< Пред.   След. >


banner.jpg

Автомобилистам
Карта АЗС - Хабаровск
Карта АЗС - регион
Минимаркеты
Чем расплатиться
Ответы на вопросы







Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 


Copyright (c) 2006-2017 ННК. Все права защищены