Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 

О компании
Новости
Продукция
Услуги
Книга отзывов
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Главная arrow Новости arrow ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров 
Публичного акционерного общества «ННК–Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ННК - Хабаровскнефтепродукт» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «03» ноября 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «09» октября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г

Председатель собрания: Золотарев Николай ВалентиновичПредседатель Совета директоров Общества.      

Секретарь собрания: Емельяненко Игорь Андреевичсекретарь Совета директоров Общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Вопрос повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 203 511.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: 203 511.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 131 747 (64.7370%).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

3 025 515

48

298

% от принявших участие в собрании

99.9886

0.0016

0.0098

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

131 401

48

298

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.7374

0.0364

0.2262

 

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям бюллетени отсутствуют.

Решение принято.

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение между ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее - Новый должник), АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) и АО «ННК»  (далее - Первоначальный должник) Соглашения о переводе долга № 00.02-5-2/01/283/16-01 от 22.09.2017 по Кредитному договору № 00.02-5-2/01/283/16 (возобновляемая кредитная линия) от 24.10.2016 с учетом Дополнительного соглашения от 27.03.2017 к Кредитному договору № 00.02-5-2/01/283/16 от 24.10.2016 (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Банк - АО «АБ «РОССИЯ»;

Новый должник - ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»;

Первоначальный должник - АО «ННК».

 

Первоначальный должник /Выгодоприобретатель: АО «ННК».

Соглашение: Соглашение о переводе долга № 00.02-5-2/01/283/16-01 от 22.09.2017 по Кредитному договору № 00.02-5-2/01/283/16 (возобновляемая кредитная линия) от 24.10.2016 с учетом Дополнительного соглашения от 27.03.2017 к Кредитному договору № 00.02-5-2/01/283/16 от 24.10.2016.

Договор: Кредитный договор № 00.02-5-2/01/283/16 (возобновляемая кредитная линия) от 24.10.2016 с учетом Дополнительного соглашения от 27.03.2017 к Кредитному договору № 00.02-5-2/01/283/16 от 24.10.2016.

Предмет/Цена Соглашения:  «1.1.В соответствии с Соглашением Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает часть обязательств Первоначального должника (далее - Часть долга) по КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.02-5-2/01/283/16 (возобновляемая кредитная линия) от «24» октября 2016 года с учетом Дополнительного соглашения от «27» марта 2017 года к КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.02-5-2/01/283/16 от «24» октября 2016 года, заключенному между Первоначальным должником и Банком (далее – Договор), которая включает в себя:

- Сумму части основного долга в размере 1 800 000 000,00 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее – Часть долга);

- Сумму процентов, начисленных на основной долг, принятый Новым должником, в размере 14 104 109,59 (Четырнадцать миллионов сто четыре тысячи сто девять) рублей 59 копеек;

- Сумму неустоек, штрафов, пеней, а также иные обязательства, предусмотренные Договором, включая обязательства по уплате вновь начисляемых процентов, неустоек, штрафов, пеней по Договору, в размере, пропорционально принятого Новым должником Части долга.

1.2. Обязательства по уплате Части долга переходит к Новому должнику на тех условиях, которые существовали по Договору в дату подписания Сторонами Соглашения, с учетом дополнения/изменения их следующими условиями:

- форма кредитного продукта - единовременный кредит в размере Части долга;

- срок действия обязательств по возврату Новым должником единовременного кредита (Части долга) -по «24» октября 2018 года (включительно);

- начиная с 4 кв. 2017г., Новый должник обязан обеспечить ежеквартальные поступления выручки на расчетные счета Нового должника, АО «ННК-Амурнефтепродукт» и АО «Нефтегазхолдинг», открытые в АО «АБ «РОССИЯ», в общей сумме не менее 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Достаточность поступлений определяется на ежеквартальной основе. Расчетный квартал совпадает с календарным. При этом в расчет не принимаются поступления в части: полученных кредитов и займов, операции по конвертации валюты, возврат ранее размещенных депозитов, возврат ранее предоставленных займов, операции по продаже ценных бумаг, перевод средств между счетами Нового должника и/или АО «ННК-Амурнефтепродукт» (ИНН 2801013238) и/или АО «Нефтегазхолдинг» (ИНН 7704233903) в Банке, а также иных кредитных организациях.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения указанного требования, Новый должник с первого дня квартала, следующего за кварталом неисполнения/ненадлежащего исполнения по последний день квартала, в котором указанное обязательство было исполнено, уплачивает проценты за пользование кредитом в размере процентной ставки, увеличенной на 1 (Один) процентный пункт;

- предоставить в Банк решение об одобрении сделки уполномоченным органом Нового должника в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней от даты заключения Соглашения о переводе долга (в случае необходимости).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Нового должника штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно;

- обеспечить представление в Банк решения уполномоченных органов Поручителей об одобрении обеспечительных сделок в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней от даты заключения договоров Поручительства (в случае необходимости).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Нового должника штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно;

- в течение 40 (Сорока) календарных дней после окончания каждого календарного квартала Новый должник обязан обеспечить предоставление Банку ежеквартальной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителей (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), заверенную Поручителями, а также информацию об открытии счетов в других банках, справки из банков с указанием помесячных дебетовых и кредитовых оборотов по счетам Поручителей за прошедший квартал, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком для анализа финансово-хозяйственной деятельности Поручителей.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Нового должника штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно.

- в течение 10 (Десяти) рабочих дней после истечения сроков, установленных для сдачи годовой отчетности в налоговые органы, Новый должник обязан обеспечить предоставление Банку бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителей с установленными приложениями к ней и/или Налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (копии с печатью налогового органа, заверенные Поручителями /копии электронной квитанции от налогового органа о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности, заверенные Поручителями, в случае, если бухгалтерская (финансовая) отчетность направляется в налоговый орган в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи), а также информацию об открытии счетов в других банках, справки из банков с указанием помесячных дебетовых и кредитовых оборотов по счетам Поручителей за прошедший квартал, а также иные документы, которые могут быть обоснованно запрошены Банком для анализа финансово-хозяйственной деятельности Поручителей.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения требования Банк в одностороннем порядке взыскивает с Нового должника штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения. Оплата штрафов производится ежедневно.

1.3. Замена должника в соответствии с пунктом 1.1. Соглашения производится в дату подписания Соглашения Сторонами с согласия Банка, выраженного путем подписания Банком настоящего Соглашения. Данное согласие является действительным и достаточным для целей п. 2 ст. 391 ГК.

1.7.      Новый должник обязуется должным образом исполнять все принятые на себя обязательства по Договору в отношении Части долга с учетом условий Соглашения.

1.8. Банк может осуществлять в отношении Нового должника все права по Договору, с условиями которого Новый должник ознакомлен и обязуется соблюдать».

Порядок перевода долга:

«2.3. Обязательства Первоначального должника по оплате или ином встречном представлении за перевод долга перед Новым должником будут согласованы Первоначальным должником и Новым должником отдельным соглашением Сторон. Первоначальный должник и Новый должник вправе не раскрывать Банку условия такого соглашения».

Иные условия Соглашения определяются Сторонами Соглашения.

Заинтересованные лица: лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является:

Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (через акционера Общества – АО «Сбытовой центр»), подконтрольное лицо которого – АО «ННК» является стороной и выгодоприобретателем по сделке.


Председатель собрания:

Председатель Совета директоров             Н.В. Золотарев


Секретарь собрания:

Секретарь Совета директоров               И.А. Емельяненко


След. >


banner.jpg

Автомобилистам
Карта АЗС - Хабаровск
Карта АЗС - регион
Минимаркеты
Чем расплатиться
Ответы на вопросы







Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 


Copyright (c) 2006-2017 ННК. Все права защищены