ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «ННК – Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ННК - Хабаровскнефтепродукт» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «18» сентября 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «24» августа 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г.

Председатель собрания: Золотарев Николай Валентинович – Председатель Совета директоров Общества.      

Секретарь собрания: Емельяненко Игорь Андреевич – секретарь Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2017 год.

1. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2017 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 097 625.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 097 625 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 894 476, что составляет 93,4418 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

Председатель собрания:

Председатель Совета директоров                                                             Н.В. Золотарев

Секретарь собрания:

Секретарь Совета директоров                                                                 И.А. Емельяненко