Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 

О компании
Новости
Продукция
Услуги
Книга отзывов
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Главная arrow Новости arrow Информация об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров




Информация об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК – Хабаровскнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК - Хабаровскнефтепродукт» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г.

Председатель собрания: Золотарев Николай Валентинович – Председатель Совета директоров Общества.           

Секретарь собрания: Емельяненко Игорь Андреевич– секретарь Совета директоров Общества.

 

По состоянию на 28 мая 2017 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «ННК - Хабаровскнефтепродукт», число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 3 097 625 голосов.

Принявшими участие в собрании по состоянию на 1300 часов 21 июня 2017 года являются акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 2 894 162 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 93.4316% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

 

Кворум для открытия Годового общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

 

1. Вопрос повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 097 625 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 097 625 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

В установленный для досрочного голосования срок поступил 1 бюллетень с количеством голосов 48.

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов 2 894 114.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 894 162, что составляет 93,4316 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 2 894 162. Недействительных бюллетеней нет.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

                                

 "За"

2 894 114

голоса

99.9983 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

48

голосов

 

"Воздержался"

0

голосов

 

 

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2016 год.

 

 

2. Вопрос повестки дня: Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 097 625 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 097 625 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

В установленный для досрочного голосования срок поступил 1 бюллетень с количеством голосов 48.

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов 2 894 114.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 894 162, что составляет 93.4316 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 2 894 162. Недействительных бюллетеней нет.

 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:                               

 

 "За"

2 894 114

голоса

99.9983% от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

48

голосов

 

"Воздержался"

0

голосов

 

 

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2016 год.

 

 

3. Вопрос повестки дня: Распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 097 625 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 097 625 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

В установленный для досрочного голосования срок поступил 1 бюллетень с количеством голосов 48.

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов 2 894 114.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 894 162, что составляет 93.4316 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 2 894 162. Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса, поставленного на голосование:

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 894 114

голосов

99.9983 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

0

голосов

 

"Воздержался"

48

голосов

 

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса, поставленного на голосование:

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 894 114

голосов

99.9983 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

48

голосов

 

"Воздержался"

0

голосов

 

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 3 вопроса, поставленного на голосование:

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 894 114

голосов

99.9983 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

0

голосов

 

"Воздержался"

48

голосов

 

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 4 вопроса, поставленного на голосование:

Проголосовали:

 

                                

 

 

 "За"

2 894 114

голосов

99.9983 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

0

голосов

 

"Воздержался"

0

голосов

 

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 48

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

1. Распределить прибыль АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» по результатам 2016 отчетного года, направив на выплату дивидендов 81 205 рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 07 июля 2017 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

4. Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу - 21 683 375 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 21 683 375 голосов (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

В установленный для досрочного голосования срок поступил 1 бюллетень с количеством голосов 336.

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов 20 258 798.

Для голосования по данному вопросу всего получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 20 259 134.  

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20 259 134, что составляет 93.4316 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

         Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1.  

Бондаренко Виктория Валерьевна

2 894 114

2.  

Золотарев Николай Валентинович

2 894 114

3.  

Подзоров Юрий Петрович

2 894 114

4.  

Селифанов Сергей Владимирович

2 894 114

5.  

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

2 894 114

6.  

Федоров Роман Александрович

2 894 114

7.  

Шелепов Дмитрий Александрович

2 894 114

Итого голосов, отданных "За":

20 258 798

"Против":

336

"Воздержался":

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

1. Бондаренко Викторию Валерьевну.

2. Золотарева Николая Валентиновича.

3. Подзорова Юрия Петровича.

4. Селифанова Сергея Владимировича.

5. Ростиславова Дмитрия Вячеславовича.

6. Федорова Романа Александровича.

7. Шелепова Дмитрия Александровича.

5. Вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на            участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 3 097 625.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения -  3 097 625 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

В установленный для досрочного голосования срок поступил 1 бюллетень с количеством голосов 48.

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов 2 894 114.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 894 162, что составляет 93.4316 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 2 894 162. Недействительных бюллетеней нет.

 В соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и
п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ - 0 голосов.

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

 

 

За

 

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 894 114

48

0

0

% от принявших участие в собрании

99.9983

0.0017

0

0.0000

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

 

 

За

 

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 894 114

48

0

0

% от принявших участие в собрании

99.9983

0.0017

0

0.0000

Кандидат: Смолякова Виктория Ивановна

 

 

За

 

Против

Воздержался

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

2 894 114

48

0

0

% от принявших участие в собрании

99.9983

0.0017

0

0.0000

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

 

1.

Кушнира Владимира Васильевича.

2.

Курсинского Артура Сергеевича.

3.

Смолякову Викторию Ивановну.

 

 

6. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 097 625 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 097 625 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

В установленный для досрочного голосования срок поступил 1 бюллетень с количеством голосов 48.

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов 2 894 114.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 894 162, что составляет 93.4316 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 2 894 162. Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

 "За"

0

голосов

0 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

2 894 162

голосов

100 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Воздержался"

0

голосов

 

 

Решение не принято.

 

 

7. Вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции

 

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 097 625 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 097 625 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

В установленный для досрочного голосования срок поступил 1 бюллетень с количеством голосов 48.

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов 2 894 114.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 894 162, что составляет 93.4316 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 2 894 162. Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:                                

 

 "За"

2 894 114

голосов

99.9983 % от общего числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

"Против"

48

голосов

 

"Воздержался"

0

голосов

 

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 26 июня 2017 года в двух экземплярах.

 

Председатель собрания:

Председатель Совета директоров                                                             Н.В. Золотарев

 

Секретарь собрания:

Секретарь Совета директоров                                                                 И.А. Емельяненко

< Пред.   След. >


banner.jpg

Автомобилистам
Карта АЗС - Хабаровск
Карта АЗС - регион
Минимаркеты
Чем расплатиться
Ответы на вопросы







Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 


Copyright (c) 2006-2017 ННК. Все права защищены