ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 22 августа 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 октября 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Шиверский Александр Владимирович, действующий на основании доверенности № 080216/12 от 08.02.2016 г.

Председательствующий: Золотарев Николай Валентинович – Председатель Совета директоров Общества.           

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Хмельницкий В.В.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

По состоянию на «22» августа 2016 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт», число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 3 109 253 голоса.

Для участия в собрании по состоянию на 11 час. 00 мин. (время начала собрания)
«18» октября 2016 года зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 2 893 574 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, что составляет 93,0633 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Первый вопрос повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Для голосования по данному вопросу повестки дня в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 109 253 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 109 253 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов - 2 893 574.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 2 893 574, что составляет 93,0633% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», избранных на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2016  года.

Второй вопрос повестки дня: 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу - 21 764 771 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 21 764 771 голосов (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов - 20 255 018.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 20 255 018, что составляет 93,0633 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

Согласно Уставу АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» Совет директоров избирается в составе 7 человек.

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

Председатель общего собрания акционеров                                           Н.В. Золотарев

Секретарь общего собрания акционеров                                                 В.В. Хмельницкий

Дата составления отчета: 19 октября 2016 года