ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
(далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.
Вид собрания:
внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата составления списка лиц, имевших право на участие
в общем собрании акционеров: 22 августа
2016 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 октября 2016
года.
Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.
Функции
счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место
нахождения регистратора: 127137, г. Москва, улица Правды,
дом 23.
Уполномоченное
лицо регистратора: Шиверский Александр Владимирович,
действующий на основании доверенности № 080216/12 от 08.02.2016 г.
Председательствующий: Золотарев Николай Валентинович – Председатель Совета
директоров Общества.
Секретарь
собрания: секретарь Совета директоров Хмельницкий В.В.
Повестка
дня собрания:
- О досрочном
прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
- Об избрании
членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
По
состоянию на «22» августа 2016 года – дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт»,
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров – 3 109 253 голоса.
Для участия в
собрании по состоянию на 11 час. 00 мин. (время начала собрания)
«18» октября 2016 года зарегистрировались акционеры и их представители, которые
в совокупности владеют 2 893 574
голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, что составляет 93,0633 %
от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для открытия
внеочередного общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам
повестки дня имеется.
Первый вопрос повестки дня: 1. О досрочном
прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Для голосования по
данному вопросу повестки дня в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, включены лица, обладающие 3 109 253 голосами.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества
по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 109 253 (100 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
При голосовании
бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил
1 бюллетень с количеством голосов - 2 893 574.
Число
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу – 2 893 574, что составляет 93,0633% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к
определению кворума.
Кворум для принятия решения по данному
вопросу повестки дня имеется.
Недействительных
бюллетеней нет.
Число
голосов, отданных за каждый вариант голосования:
За
|
2 893 574
|
голоса
|
93,0633 % от общего
числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному
вопросу повестки дня
|
Против
|
0
|
голосов
|
|
Воздержался
|
0
|
голосов
|
|
Решение принято.
Формулировка
решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»,
избранных на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2016 года.
Второй вопрос повестки дня: 2. Об
избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Согласно п. 4 ст.
66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета
директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми
обладают лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по
данному вопросу - 21 764 771 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 21 764 771 голосов (100 % от общего
числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному
вопросу повестки дня).
При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся
для участия в собрании, поступил 1
бюллетень с количеством голосов - 20 255
018.
Число
голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу – 20 255 018, что составляет 93,0633 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к
определению кворума.
Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имеется.
При подсчете голоса распределились
следующим образом:
№ п/п
|
ФИО кандидата в Совет директоров
|
Число
голосов
|
1.
|
Бондаренко Виктория Валерьевна
|
2 893 574
|
2.
|
Золотарев Николай Валентинович
|
2 893 574
|
3.
|
Подзоров Юрий Петрович
|
2 893 574
|
4.
|
Ростиславов Дмитрий Вячеславович
|
2 893 574
|
5.
|
Селифанов Сергей Владимирович
|
2 893 574
|
6.
|
Федоров Роман Александрович
|
2 893 574
|
7.
|
Чириков Андрей Владимирович
|
2 893 574
|
Итого голосов,
отданных “За”
|
20 255
018
|
"Против"
|
0
|
"Воздержался"
|
0
|
Недействительные или
неподсчитанные по иным основаниям:
|
0
|
Согласно Уставу АО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт» Совет директоров избирается в составе 7 человек.
Решение принято.
Формулировка
решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:
- Бондаренко
Викторию Валерьевну.
|
- Золотарева
Николая Валентиновича.
|
- Подзорова
Юрия Петровича.
|
- Ростиславова
Дмитрия Вячеславовича.
|
- Селифанова
Сергея Владимировича.
|
- Федорова
Романа Александровича.
|
7.
Чирикова Андрея Владимировича.
|
Председатель общего собрания
акционеров Н.В. Золотарев
Секретарь общего собрания
акционеров В.В. Хмельницкий
Дата
составления отчета: 19 октября 2016 года
|