ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» или Общество).
Место нахождения общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.
Вид собрания:
внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата составления списка лиц, имевших право на участие
в общем собрании акционеров: 19 сентября
2016 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 10 октября 2016
года.
Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.
Функции
счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место
нахождения Регистратора:127137, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
Уполномоченное
лицо Регистратора: Гатиятуллин Камиль
Рашидович, действующий на основании доверенности № 080216/6 от 08.02.2016 г.
Председатель
собрания: Золотарев Николай
Валентинович - Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь
собрания: Хмельницкий Вячеслав Васильевич
- секретарь Совета директоров Общества.
Повестка
дня собрания:
1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Первый
вопрос повестки дня:
- Об одобрении крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
По
состоянию на «19» сентября 2016 года – дату составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт»,
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, составляет 3
109 253 голосов.
Согласно
п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н
от 02.02.2012 г., кворум общего собрания по вопросу, включенному в повестку дня
общего собрания акционеров, определяется исходя из количества размещенных
голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в
соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
№208-ФЗ заинтересованными в совершении Обществом одобряемой сделки.
Число голосов, которыми по вопросу
повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по
вопросу повестки дня – 215 679.
Для
участия в собрании по состоянию на 12.00 часов (время открытия собрания)
«10» октября 2016 года зарегистрировались акционеры и их представители, которые
в совокупности владеют 131 297 голосующими акциями Общества,
предоставляющими право голоса по вопросу повестки дня собрания, что составляет
60,876 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению
кворума
Кворум для принятия решения по
вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
по данному вопросу повестки дня:
За
|
131 297
|
голосов
|
60,876% от общего числа голосующих акций
общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня
|
Против
|
0
|
голосов
|
|
Воздержался
|
0
|
голосов
|
|
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим
собранием акционеров по вопросу повестки дня:
1. Одобрить заключение АО «ННК –
Хабаровскнефтепродукт» крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №
79-1006/17/1224-14-П/1209 от 19.12.2014г. (далее – Договор), заключенному между
и ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Независимая нефтегазовая
компания» (далее – Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании № 79-1006/15/1209-14-КР от 22.09.2014г. (далее –
Соглашение), заключенному между Заемщиком
и Банком, и кредитным договорам в рамках Соглашения, в соответствии с
условиями которого вносятся изменения в Договор.
В соответствии с пунктом 14.9. главы 14 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
Центральным банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П, сведения об условиях указанной
сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке
не подлежат раскрытию вплоть до ее совершения.
Председатель общего собрания акционеров Н.В.
Золотарев
Секретарь общего собрания
акционеров В.В. Хмельницкий
Дата
составления отчета: 11 октября 2016 года. |