ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» или Общество).

Место нахождения общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 19 сентября 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 октября 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора:127137, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович, действующий на основании доверенности № 080216/6 от 08.02.2016 г.                                

Председатель собрания: Золотарев Николай Валентинович - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Хмельницкий Вячеслав Васильевич - секретарь Совета директоров Общества.

                                                            Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По состоянию на «19» сентября 2016 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт», число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3 109 253 голосов.

Согласно п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г., кворум общего собрания по вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров, определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ заинтересованными в совершении Обществом одобряемой сделки.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу повестки дня – 215 679.

Для участия в собрании по состоянию на 12.00 часов (время открытия собрания)
«10» октября 2016 года зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 131 297 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросу повестки дня собрания, что составляет 60,876 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение АО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 79-1006/17/1224-14-П/1209 от 19.12.2014г. (далее – Договор), заключенному между и ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Независимая нефтегазовая компания» (далее – Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании № 79-1006/15/1209-14-КР от 22.09.2014г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, и кредитным договорам в рамках Соглашения, в соответствии с условиями которого вносятся изменения в Договор.

В соответствии с пунктом 14.9. главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П, сведения об условиях указанной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до ее совершения.

Председатель общего собрания акционеров                                           Н.В. Золотарев

Секретарь общего собрания акционеров                                               В.В. Хмельницкий

Дата составления отчета: 11 октября 2016 года.