Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 

О компании
Новости
Продукция
Услуги
Книга отзывов
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Главная arrow Новости arrow ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Годовом общем собрании акционеров




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Годовом общем собрании акционеров
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» или Общество).

Место нахождения общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:  Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора:127137, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Евланов Илья Александрович, действующий на основании доверенности № 080216/272 от 08.02.2016 г.

 

Председатель собрания: Стрельченко Алексей Валентинович - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Хмельницкий Вячеслав Васильевич - секретарь Совета директоров Общества.

                                                            Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли по результатам 2015 отчетного  года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

 

Первый вопрос повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.

 

По состоянию на 23 мая 2016 года – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «ННК - Хабаровскнефтепродукт», число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 3 109 253 голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.20 Положения - 3 109 253 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).


Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 893 960(93,0757% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» -  2 893 662 голоса (99,9897 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 298 голосов

 Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Годовой отчет АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2015 год.

 

 Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

 

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 893 960(93,0757% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» -  2 893 662 голоса (99,9897 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 298 голосов

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО « ННК-Хабаровскнефтепродукт»  за 2015 год.

 

Третий вопрос повестки дня:

3.  Распределение прибыли по результатам 2015 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 893 960(93,0757% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов бюллетеней, принявших участие в подсчете голосов по данному вопросу –

2 893 960.

 

Голосование по пункту 1 вопроса, поставленного на голосование:

«ЗА» -  2 893 638 голосов (99,9889 %)

«ПРОТИВ» - 298 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса

 

Голосование по пункту 2 вопроса, поставленного на голосование:

2 893 638 голосов (99,9889  %)

«ПРОТИВ» - 322 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Голосование по пункту 3 вопроса, поставленного на голосование:

 «ЗА» -  2 893 646 голосов (99,9891  %)

«ПРОТИВ» - 290 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса

 

Голосование по пункту 4 вопроса, поставленного на голосование:

 «ЗА» -  2 893 638 голосов (99,9889  %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 голосов

Решения приняты.

 

Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Распределить прибыль АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»  по результатам 2015 отчетного года, направив на выплату дивидендов 81205 рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

 

2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 июля 2016 года.

 

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Избрание членов Совета директоров Общества

 

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу -21 764 771 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения: - 21 764 771 голосов (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20 257 720, что составляет 93,0757 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1.  

Бондаренко Виктория Валерьевна

2 893762

2.  

Золотарев Николай Валентинович

2 893662

3.  

Подзоров Юрий Петрович

2 893674

4.  

Селифанов Сергей Владимирович

2 893662

5.  

Стрельченко Алексей Валентинович

2 893718

6.  

Федоров Роман Александрович

2 893 606

7.  

Чириков Андрей Владимирович

2 893 606

Итого голосов, отданных “За”

20 255 690

"Против":

0

"Воздержался":

2030

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

 

1. Бондаренко Викторию Валерьевну

2. Золотарева Николая Валентиновича

3. Подзорова Юрия Петровича

4. Селифанова Сергея Владимировича

5. Стрельченко Алексея Валентиновича

6. Федорова Романа Александровича

7. Чирикова Андрея Владимировича

 

 

Пятый вопрос повестки дня:

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения -  3 109 253 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  2 893 960 (93,0757%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

«ЗА» -   2 893 662 голоса (99,9897 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 298 голосов

 

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

«ЗА» -   2 893 662 голоса (99,9897 %)

«ПРОТИВ» - 8 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 290 голосов

 

Кандидат: Смолякова Виктория Ивановна

«ЗА» -   2 893 670 голоса (99,9899 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 290 голосов

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

 

1.

Курсинского Артура Сергеевича

2.

Кушнира Владимира Васильевича

3.

Смолякову Викторию Ивановну

 

 

 

Шестой  вопрос повестки дня:

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу,  определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 3 109 253 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 893 960 (93,0757% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

«ЗА» -  2 893 638 голосов (99,9889 %)

«ПРОТИВ» - 24 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 298 голосов

 Решение принято.

 

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2016 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

 

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                           А.В. Стрельченко

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                 В.В. Хмельницкий

 

 

Дата составления отчета: 23 июня 2016 года.

< Пред.   След. >


banner.jpg

Автомобилистам
Карта АЗС - Хабаровск
Карта АЗС - регион
Минимаркеты
Чем расплатиться
Ответы на вопросы







Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 


Copyright (c) 2006-2017 ННК. Все права защищены