Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 

О компании
Новости
Продукция
Услуги
Книга отзывов
ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Главная arrow Новости arrow ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Годовом общем собрании акционеров




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Годовом общем собрании акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Годовом общем собрании акционеров

                        Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт» 

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» или Общество).

Место нахождения общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора:127137, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Евланов Илья Александрович, действующий на основании доверенности № 15-32 от 12.01.2015 г.

 

Председатель собрания: Локотошс Олегс - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Хмельницкий Вячеслав Васильевич - секретарь Совета директоров Общества.

                                                            Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Первый вопрос повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

 

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 3 023 073 (97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» -  3 023 073 голосов (97,2598 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Годовой отчет АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2014 год.

 

 Второй вопрос повестки дня:

2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

 

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 3 023 073 (97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» -  -  3 023 073 голосов (97,2598 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО « ННК-Хабаровскнефтепродукт»  за 2014 год.

 

Третий вопрос повестки дня:

3.  Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

 

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 3 023 073 (97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов бюллетеней, принявших участие в подсчете голосов по данному вопросу –

3 023 065.

Голосование 3-1 по первой части бюллетеня для голосования:

«ЗА» -  3 023 073 голосов (97,2595 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Голосование 3-2 по второй части бюллетеня для голосования:

«ЗА» -  3 023 057 голосов (97,2593 %)

«ПРОТИВ» - 8 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Голосование 3-3 по третьей части бюллетеня для голосования:

«ЗА» -  3 023 057 голосов (97,2593 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов

Голосование 3-4 по четвертой части бюллетеня для голосования:

«ЗА» -  3 023 057 голосов (97,2593 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 голосов

Решения приняты.

 

Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Распределить прибыль АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» по результатам 2015 финансового года, направив на выплату дивидендов 81205 рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

2. Выплатить(объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2015 года.

4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Четвертый вопрос повестки дня:

4. Избрание членов Совета директоров Общества

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения: - 21 757 715 голосов (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 21 161 511, что составляет 97,2598 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

 

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число голосов

1.  

Ревков Сергей Николаевич

3 023 073

2.  

Аккерман Александр Иосифович

3 023 073

3.  

Подзоров Юрий Петрович

3 023 073

4.  

Евдокимов Сергей Анатольевич

3 023 073

5.  

Федоров Роман Александрович

3 023 073

6.  

Климов Игорь Алексеевич

3 023 073

7.  

Морозов Кирилл Евгеньевич

3 023 073

Итого голосов, отданных “За”

21 161 511

"Против":

0

"Воздержался":

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

 

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

1. Ревкова Сергея Николаевича

2. Аккермана Александра Иосифовича

3.Подзорова Юрия Петровича

4. Евдокимова Сергея Анатольевича

5. Федорова Романа Александровича

6. Климова Игоря Алексеевича

7. Морозова Кирилла Евгеньевича

 

Пятый вопрос повестки дня:

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 023 073 (97.2598%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич

«ЗА» -  -  3 023 073 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кандидат: Емельянова Валентина Федоровна

«ЗА» -  -  3 023 065 голосов (99.9997 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кандидат: Соколовская Ирэна Станиславовна

«ЗА» -  -  3 023 065 голосов (99.9997 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»:

1.

Курсинский Артур Сергеевич

2.

Емельянова Валентина Федоровна

3.

Соколовская Ирэна Станиславовна

 

Шестой  вопрос повестки дня:

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 3 023 073 (97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» -  3 023 073 голосов (97,2598 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2015 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

Седьмой  вопрос повестки дня:

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 131 337 (60,6612 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования  по сделке(Бюллетень №7-1):

 

«ЗА» -  131 337 голосов (60,6612%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

 Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по сделке (Бюллетень №7-2):

 

«ЗА» -  131 337 голосов (60,6612%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по сделке (Бюллетень №7-3):

 

«ЗА» -  131 337 голосов (60,6612%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

 

Решения приняты.

 

Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

 

1. Одобрить взаимосвязанные сделки покупки у ЗАО «ННК» нефтепродуктов по договорам поставки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности в 2014 году в сумме 20 975 069,4 тыс. руб. с учетом НДС.

 

2. Одобрить взаимосвязанные сделки покупки у ООО «ННК-Бункер» нефтепродуктов по договорам поставки нефтепродуктов, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности в 2014 году в сумме 297 570,9 тыс. руб. с учетом НДС.

 

3. Одобрить взаимосвязанные сделки с ООО «ННК-Нафтатехресурс» по договору покупки материалов и оборудования для реконструкции Хабаровской нефтебазы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности в 2014 году в сумме 124 714,3 тыс. руб. с учетом НДС.

 

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                   Олегс Локотошс

 

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                        В.В. Хмельницкий

 

 

Дата составления отчета: 30 июня 2015 года.

< Пред.   След. >


banner.jpg

Автомобилистам
Карта АЗС - Хабаровск
Карта АЗС - регион
Минимаркеты
Чем расплатиться
Ответы на вопросы







Главная | Карта сайта | Поиск | Написать
 


Copyright (c) 2006-2017 ННК. Все права защищены