ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» или Общество).
Место нахождения общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.
Вид собрания:
внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата составления списка лиц, имевших право на участие
в общем собрании акционеров: 03
апреля 2015 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2015
года.
Место проведения собрания: 119019, г. Москва,
Арбатская площадь, дом 1.
Функции
счетной комиссии выполнял Регистратор: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место
нахождения Регистратора:127137, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
Уполномоченное
лицо Регистратора: Евланов Илья Александрович, действующий на основании доверенности № 15-32
от 12.01.2015 г.
Председатель
собрания: Локотошс Олегс - Председатель
Совета директоров Общества.
Секретарь
собрания: Хмельницкий Вячеслав Васильевич
- секретарь Совета директоров Общества.
Повестка
дня собрания:
1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Первый
вопрос повестки дня:
- Об одобрении крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом по данному вопросу повестки дня – 216 509.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции Общества по данному вопросу, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные
в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 216 509 (100% от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума по данному вопросу).
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня
обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в
совершении Обществом сделки – 131 627 (60,7951%
от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по
данному вопросу).
Кворум для принятия решения по
вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
по данному вопросу повестки дня:
За
|
131 337
|
голосов
|
60,66% от общего
числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному
вопросу повестки дня
|
Против
|
0
|
голосов
|
|
Воздержался
|
290
|
голосов
|
|
Решение
принято.
Формулировка решения, принятая общим
собранием акционеров по вопросу повестки дня:
1. Одобрить заключение АО «ННК –
Хабаровскнефтепродукт» (далее – Общество) крупной сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства
№ 79-1006/17/1224-14-П/1209 от 19.12.2014г. (далее – Договор), заключенному между
Обществом и ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) в обеспечение исполнения ЗАО
«Независимая нефтегазовая компания» (далее – Заемщик) обязательств по
Соглашению о кредитовании № 79-1006/15/1209-14-КР
от 22.09.2014г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, и кредитным договорам в
рамках Соглашения, в соответствии с условиями которого вносятся изменения
в Договор
В соответствии с пунктом 14.9. главы 14 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
Центральным банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П, сведения об условиях указанной
сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке
не подлежат раскрытию вплоть до ее совершения.
Председатель общего собрания акционеров Олегс Локотошс
Секретарь общего собрания
акционеров В.В. Хмельницкий
Дата
составления отчета: 30 апреля 2015 года.
|