ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» или Общество).

Место нахождения общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2015 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора:127137, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Евланов Илья Александрович, действующий на основании доверенности № 15-32 от 12.01.2015 г.

Председатель собрания: Локотошс Олегс - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Хмельницкий Вячеслав Васильевич - секретарь Совета директоров Общества.

                                                            Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом по данному вопросу повестки дня – 216 509.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 216 509 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 131 627 (60,7951% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение АО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» (далее – Общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 79-1006/17/1224-14-П/1209 от 19.12.2014г. (далее – Договор), заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Независимая нефтегазовая компания» (далее – Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании № 79-1006/15/1209-14-КР от 22.09.2014г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, и кредитным договорам в рамках Соглашения, в соответствии с условиями которого вносятся изменения в Договор

В соответствии с пунктом 14.9. главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П, сведения об условиях указанной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до ее совершения.

Председатель общего собрания акционеров                            Олегс Локотошс

Секретарь общего собрания акционеров                                В.В. Хмельницкий

Дата составления отчета: 30 апреля 2015 года.