|
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого
акционерного общества «Хабаровскнефтепродукт» Уважаемый акционер!
ОАО «Хабаровскнефтепродукт» уведомляет о проведении
годового общего собрания акционеров, которое состоится 19 июня 2014 года с 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, 3 - ий этаж
Собрание проводится
в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование (собрания).
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены
заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация , 680030, г. Хабаровск, ул.
Мухина, 22
Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра
акционеров общества по состоянию на 5 мая 2014 г.
Начало регистрации:
8 ч. 45 мин. Для регистрации необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также
доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени
юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь
при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО
«Хабаровскнефтепродукт» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
«Хабаровскнефтепродукт» за 2013 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Хабаровскнефтепродукт» по
результатам 2013 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров ОАО
«Хабаровскнефтепродукт».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Хабаровскнефтепродукт».
6. Утверждение аудитора ОАО «Хабаровскнефтепродукт» на
2014 год.
7. Утверждение устава и внутренних документов ОАО
«Хабаровскнефтепродукт» в новой редакции.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно
ознакомиться:
- в рабочие дни с 9
ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00
мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с 30 мая 2014 г.
по месту нахождения общества: Российская
Федерация, г. Хабаровск, ул.
Мухина, 22, комната № 116 - 1.
- в день проведения собрания 19 июня 2014 г. с 8 ч. 45 мин. до 10 ч. 00 мин. по месту проведения
собрания: Российская Федерация , г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, 3 - ий
этаж
Совет
директоров ОАО «Хабаровскнефтепродукт»
|
