ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (далее – АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» или Общество).

Место нахождения общества: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2015 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора:127137, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Евланов Илья Александрович, действующий на основании доверенности № 15-32 от 12.01.2015 г.

Председатель собрания: Локотошс Олегс - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания: Хмельницкий Вячеслав Васильевич - секретарь Совета директоров Общества.

                                                            Повестка дня собрания:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Первый вопрос повестки дня:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом по данному вопросу повестки дня – 216 509.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 216 509 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 131 627 (60,7951% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

1. Одобрить заключение АО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» (далее – Общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 79-1006/17/1224-14-П/1209 от 19.12.2014г. (далее – Договор), заключенному между Обществом и ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Независимая нефтегазовая компания» (далее – Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании № 79-1006/15/1209-14-КР от 22.09.2014г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, и кредитным договорам в рамках Соглашения, в соответствии с условиями которого вносятся изменения в Договор

В соответствии с пунктом 14.9. главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П, сведения об условиях указанной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке не подлежат раскрытию вплоть до ее совершения.

Председатель общего собрания акционеров                            Олегс Локотошс

Секретарь общего собрания акционеров                                В.В. Хмельницкий

Дата составления отчета: 30 апреля 2015 года.

Уважаемые автолюбители!

С 6 мая 2015 года, заправляясь на АЗС АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», Вы можете стать счастливым обладателем скидки на топливо – 1 рубль с литра в обмен на 5 баллов по карте «Всегда по пути»!

Территория проведения акции: все АЗС/АЗК АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», кроме АЗС№45,46 г. Николаевск-на-Амуре.

Срок проведения акции: с 6 мая 2015 года до дополнительного уведомления.

Механика проведения акции: при покупке топлива участник программы «Всегда по пути» (владелец карты лояльности) может получить скидку 1 рубль с литра в обмен на 5 баллов по карте. Каждые 5 баллов предоставляют скидку 1 рубль на полный литр купленного топлива, если покупается меньше полного литра - скидка предоставляется/баллы списываются пропорционально (размер скидки неизменный при приобретении любого вида топлива – 1 рубль за 1 полный литр топлива).

Скидка предоставляется только при оплате топлива за наличный расчет.

При покупке топлива со скидкой баллы на карту «Всегда по пути» не начисляются!

Ждем Вас на АЗС АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»!

Уважаемые клиенты и коллеги!

Искренне поздравляем Вас с Днем Весны и Труда, с 1 Мая!

Этот праздник по сей день не утратил своей значимости – ведь именно трудом и упорством можно добиться стабильности и процветания, воплотить свои планы и мечты в жизнь.
В этот весенний день желаем, чтобы труд всегда приносил удовольствие, а вера в собственные силы помогала в достижении новых побед. Мира, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и приподнятого настроения!

С праздником! 

Коллектив АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Сотрудники АЗС – не только ответственные профессионалы и мастера своего дело, но и разносторонние и веселые люди, которые поддерживают здоровый образ жизни и проводят свободное время с пользой и удовольствием.

11 апреля 2015 года в г. Николаевске-на-Амуре прошел региональный этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка», в котором сотрудницы АЗС №46 в составе команды «Королевы бензоколонки» заняли 2 место в номинации «Лучшее оформление команды». Креативный девиз, единое внешнее оформление команды и приподнятое настроение обеспечили девушек победой в конкурсе.

Инициатива и участие в конкурсе помогла девушкам еще больше сплотить свой коллектив и укрепить командный дух. Участницы были награждены памятным дипломом и ценными призами.

Поздравляем наших победительниц, желаем им дальнейших побед во всех инициативах и весеннего настроения!

Выгодное предложение для любителей дизельных авто!

Заправляйтесь от 40 литров ДТ и ДТ GreenEco NEO – получайте скидку 1 рубль с каждого литра.

Условия акции: при покупке 40 и более литров ДТ или ДТ GreenEco NEO предоставляется скидка 1 рубль на каждый литр от действующей цены АЗС/АЗК (скидка считается от цены на стеле).  Скидка предоставляется клиентам, приобретающим топливо за наличный расчет или с использованием банковской карты. Баллы на карты «Всегда по пути» в период действия акции начисляются в стандартном режиме. Скидки по банковским картам и по акции не суммируются.

Акция действует с 25 апреля по 1 сентября 2015г.

Территория проведения акции: все АЗС/АЗК АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт,

кроме АЗС в г. Николаевск-на-Амуре.

Организатор акции: АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».